Geçtiğimiz yıl içinde 350 milyon doları aşan şüpheli işlemler, kesin olarak 372 milyon doları keşif Ontario kumarhanelerinde.
Ayrıca, eleştirmenlere göre, bölgenin kara parayı kumarhanelerine bağlamaktan kaçınması için bu eğilimin acilen ele alınması gerekiyor.
Şüpheli işlemlerin sürekli olarak bildirilmesi:
İl kumar yetkililerine göre, çok sayıda şüpheli işlem raporu, kumarhane personelinin bu tür işlemleri bildirmede titiz olduğunun altını çiziyor. Ancak NDP’nin başsavcı eleştirmeni Kristyn Wong-Tam şunları söyledi: “Hacim önemli bir endişe kaynağı.
“Bence bu miktar oldukça endişe verici. Açıkçası, daha fazlasının yapılması gerekiyor ve proaktif olarak daha fazlasının yapılması gerekiyor.”
İlgili bir notta, CTV News tarafından yapılan bilgi edinme taleplerine göre “372 milyon dolarlık şüpheli işlem bildirildi ontario 2022’de kumarhane. Multi-milyon dolarlık rakam, yıllarca süren pandemik düşüşleri takip ediyor, ancak yine de pandemi öncesi seviyelerden yaklaşık 38 milyon $ daha yüksek.
OPP soruşturması:
Ontario İl Polisi (OPP) tarafından yapılan bir soruşturma sırasında, Branavan Kanapathipillai’nin birkaç yıl içinde 4 milyon dolardan fazla kumarhane satın alma ve para çekme işlemlerinden sorumlu olduğu bir beyanda açıklanan işlemler aracılığıyla keşfedildi.
Buna ek olarak, büyük nakit girişi Pickering Casino Resort Temmuz 2022’de kumarhane çalışanlarını şüpheli nakit işlem raporları oluşturmaya ve yetkililere bildirmeye teşvik etti.
Bu bağlamda, yeminli memur şunları yazdı: “50.000 ila 100.000 ABD Doları arasında değişen, toplamda 824.700 ABD Doları olan 10 işlem yaptı..
“Paranın kaynağı belirsizdi ve bir bireyin bu kadar büyük miktarda paraya sahip olması alışılmadık bir durumdu.” Ayrıca rapor, kaynağı olmayan nakit paranın kara para aklama olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.
Bu hususta beyannamede şu ifadeler yer almaktadır: “Ancak kırmızı bayraklara rağmen kumarhane ve 2016’dan bu yana en az üç kumarhane daha onun parasını kabul etti.”
Ek olarak CTV News, Pickering Casino and Resort’tan Temmuz 2022’de neden 824.700 $ nakit kabul ettiği konusunda yorum istedi. “belirsiz” fonların kaynağı neydi? Ancak yanıt alamadı.
Nakit haciz:
“Bir Toronto Oyun Kara Para Aklamayı Önleme Birimi, Kanapathipillai’nin mesleği ile kumarhane oyun etkinliği arasındaki tutarsızlık, oyun etkinliğindeki ani artış ve yüksek sayıdaki büyük nakit işlemleri nedeniyle şüpheli işlemler yürüttüğünü tespit etti.
“30 Ekim 2021’den 14 Eylül 2022’ye kadar One Toronto Gaming sitelerinde Kanapathipillai, toplam 1.529.700 ABD Doları tutarında 48 büyük nakit işlem raporu, toplam 1.348 ABD Doları tutarında 38 kumarhane ödeme raporu oluşturdu. daha düşük seviyeli çipten nakde işlemler,” beyannameye göre.
Neyse ki, Kanapathipillai yaklaşık 100.000 $ nakit parayla girmeye çalışırken bir hata yaptı. Niagara Fallsview kumarhanesi kumarhane personeli bunu yetkililere bildirdiğinde engellendi ve paraya OPP tarafından el konuldu.
Kendini savunmada, Kanapathipillai müfettişlere söyledi “üçüncü bir ipoteğin geliriyle oynuyordu.” Ancak, el koymanın kalıcı olup olmayacağına karar vermek için bu hafta yapılan bir mahkeme duruşmasında bu iddiayı resmi olarak tekrarlamış görünmedi.
Şüpheli nakit işlemlerini takip eden bir sistem sonuçları gösteriyor:
Kanapathipillai davası hakkında yorum yapan Ontario’daki kumar yetkilileri şunları söylüyor: “Kanapathipillai’nin davasında raporların dosyalanması, şüpheli nakit işlemlerini izlemek için devreye alınan sistemin çalıştığının ve kolluk kuvvetlerinin parayı takip etmesine izin verdiğinin bir işaretidir.”
Bu notta bir AGCO sözcüsü şunları söyledi: “Bu konunun, Ontario Alkol ve Kumar Komisyonu’na (AGCO) bağlı OPP Soruşturma ve İcra Dairesi tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucu olduğunu doğrulayabiliriz.
“Kara para aklama ve ilgili soruşturmalarda uzmanlaşmış anonim bir polis bürosunun varlığı, diğer yargı bölgelerine kıyasla Ontario’da benzersizdir. IEB, kumarhane raporlarının izlenmesini ve şüpheli kara para aklamayla ilgili bilgilerin belirlenip araştırılmasını sağlamak için OLG’nin kara para aklamayı önleme ekibiyle yakın bir şekilde çalışır.
Ajansa göre ayrıca AGCO, 2022’de kumarhane operatörlerinin bir kullanıcının fon kaynağını belirlemesini ve onaylamasını gerektiren yeni standartlar yayınladı.
“Ontario genelinde, Kumarhane Oyun Sitelerinin Ev Sahibi Topluluklar için 158 Milyon Dolar Getirmesi Bekleniyor” buna göre Ontario piyango ve oyun iş planı.
COVID-19 Nedeniyle Şüpheli Nakit İşlemlerinin Azaltılması:
CTV News Toronto tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Talebi aracılığıyla yayınlanan veriler, pandemi nedeniyle 2019’da 334 milyon dolardan 2020’de 134 milyon dolara düştüğünü gösteriyor.
2021’de toplam şüpheli işlem sayısı daha da düşerek 116 milyon dolara düştü. Ancak pandeminin sona ermesi ve kumarhanelerin yeniden açılmasıyla birlikte toplam şüpheli işlem miktarı yeni zirvelere ulaştı.
