Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi, incelemesini kumarla ilgili banka dışı işlemleri kapsayacak şekilde genişletecek

Buna göre Bu, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) CEO’su Nikhil Rathi tarafından belirtildi.Hiçbir bankanın, ödeme şirketinin veya binanın birisinin banka hesabını öncelikle kendi kişisel davranışları nedeniyle kapatmadığından kesinlikle emin olmak için “daha fazla çalışmaya” ihtiyaç vardı. Politik Görüşler.

Ana bulgular Vakayı daha derinlemesine inceleyin

Komşu davranış düzenleyicisi 50.000 şirket tüm finansal piyasaların “dürüst, rekabetçi ve adil” olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar tamamlandı Banka hesabı erişim ve kapatma verilerinin ilk kullanımı arasında “hızlıca” toplanan bilgilere dayanarak Temmuz 2022 ve Haziran 2023.

Bankacılık hizmet sağlayıcılarının hesapları kapatmak, askıya almak veya reddetmek için öne sürdüğü en yaygın argümanlar şunlardı: etkin olmayan/kullanılmayan hesaplar VE mali suçlarla ilgili endişeler.

İlk soruşturma ortalıkta dolaşan bir skandala yanıt olarak başlatıldı tartışmalı politikacı Nigel Farage banka hesabının kapatıldığı yer Coutt’larözel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan saygın bir bankacılık şirketidir.

Gözlemci, bilgileri değerlendirmek ve verilerde gösterilen mevcut boşlukları etkili bir şekilde doldurmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardı. A Uluslararası bakış açısı Aynı kurum tarafından banka hesaplarının kapatılmasına ilişkin bir bildiri de yayımlandı.

Yıllar geçtikçe, bazı Birleşik Krallık bankalarının, algılanan yüksek riskler ve ilgili kara para aklamayı önleme yükümlülükleri nedeniyle kumar faaliyetlerine katılan müşterilerin hesaplarını kapattığı biliniyor.

FCA bundan sonra neye odaklanacak?

Cevap olarak yazılan açık mektuba göre Kumarbazlar Tüketici ForumuMicrosoft’un kumar işlemleri veya kumar sektörüyle bağlantıları nedeniyle banka hesaplarına erişimini kaybeden kişi ve şirketlerle ilgili sorusunun ardından mali düzenleyici, daha sonraki araştırmalarının bu konuyu da içereceğini ima etti.

Ayrıca, ilk incelemelerinin ardından aynı zamanda aykırı şirketlere özellikle dikkat ederek, kendilerine bildirilen tüm verilerin doğru olmasını sağlamayı da amaçlayacaktır.

Dahası denetim işi Ayrıca şirketlerin belirli siyasi görüşlere dayanarak kapattıkları hesaplara ilişkin çıkarımlarının da doğrulanması gerekecek. Kapatılan hesaplara ilişkin ilave değerlendirmeler itibar riskiyle ilgili konular FCA tarafından açıklandığı gibi bu da gerekli olacaktır.

Denetim otoritesi aynı zamanda standart banka hesabı başvurularını ve reddedilen fesihleri ​​ve bunların nedenlerini de inceleyecektir. 1,1 milyon Birleşik Krallık’ta bu nüfusun temel özelliklerinin araştırılmasına ek olarak şu anda “bankasız” durumdaydı.

CEO Rathi ayrıca politika yapıcılar için önemli bir sorunun tüm “bireylerin, işletmelerin ve kuruluşların” faydalanıp yararlanmayacağı olduğunu belirtti. banka hesabı sahibi olma hakkıdiğer ülkelere benzer.

Son olarak, takip de bunu yapmayı amaçlayacaktır. Tüketici grupları ve kuruluşlarıyla etkileşimde bulunun deneyimlerinizi ve banka hesabınızın kapatılmasının, reddedilmesinin veya askıya alınmasının etkilerini daha derinlemesine anlayın.

Nisan 2022’de FCA 2 milyon £ (2,60 milyon $) ele geçirildi itibaren QPay Avrupa aa’ya bağlı para yüzünden 150 milyon dolarlık banka dolandırıcılığı hangisinde gerçekleşti BİZ.

Mali Denetleme Otoritesi 2023’ün başlarında yumuşadı güvenle, dijital hesaptan hesaba işlemlere yönelik uluslararası bir ödeme platformu, satın alma için yeşil ışık yaktı EkoharcamaBirleşik Krallık merkezli ödemeler için açık bir bankacılık platformu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Casino Haberleri

Playtech, BoyleSports ile anlaşmasına üç yıllık uzatma ekledi

1999 yılında kurulan ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören kumar sektörünün teknoloji lideri, Playtechile orijinal anlaşmasını genişlettiğini duyurdu. Boyle Sporlarıİngiltere, İrlanda, Güney Amerika ve Afrika’da faaliyet gösteren küresel spor bahisleri ve oyun şirketi. Daha önce sonunda Ekim 2020Playtech, BoyleSports ile olan uzun vadeli anlaşmasını 2025 yılına kadar beş yıl daha uzatacağını duyurdu. Playtech münhasır […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Mahkeme eski DraftKings yöneticisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı

Michael Z. HermalynFanatics’in VIP başkanı ve DraftKings’in büyümeden sorumlu eski kıdemli başkan yardımcısı geçici olarak yasaklandı hassas bilgileri ifşa etmek eski işvereninden yeni işverenine aktarılan. Geçici yasaklama emri perşembe günü çıkarıldı ve Hermalyn’in herhangi bir gizli bilgi veya bilgiyi kullanması yasaklandı. DraftKings çalışanları veya müşterilerinden talepte bulunulmasıöyleydi Fanatics’te çalışmak yasak değil. Geçen hafta Hermalyn eski […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Better Collective denetlenmemiş 2023 mali raporunu yayınladı

Playmaker Capital’in satın alınmasının tamamlanmasının hemen ardından, Daha iyi kolektif denetlenmemiş yıllık raporunu yayımladı. Şirket, 2023’ün çok iyi bir yıl olduğunu ve sonuçların tahminlerini aştığını söyledi. Şirketin açıklamasına göre tüm yıl gelirleri 327 milyon Euro’ya (352,5 milyon $) ulaştı; bu da yıllık %21’lik bir büyümeyi temsil ediyor. FAVÖK ise %31 artışla 111 milyon euroya (119,7 […]

Daha fazla