Fargo’nun sözde Matthew Beasley’nin saadet zincirinden haberi vardı.

Geçen sene, Matthew BeasleyLas Vegas’ta bir avukat ve spor bahisçisi olan 460-500 milyon dolarlık bir saadet zincirine katıldığı iddiasıyla ateş altında kaldı. Başlangıçta polisle işbirliği yapmayı reddeden Beasley’nin, lüks içinde yaşamak için 600’den fazla yatırımcıdan para alan bir grubun parçası olduğuna inanılıyor. Yeni bir dava, kullandığı bankanın da işin içinde olabileceğini iddia ediyor.

Plan, milyonlarca yatırımcının parasını içeriyor

Davaya göre Beasley ve diğer program katılımcıları, yatırımcıların parasını özel jetler, tekneler, arabalar ve lüks mülkler satın almak için süsledi. Ayrıca, önceki soruşturmalar, avukatın paranın bir kısmını kumar borçlarını ödemek için kullandığını gösterdi. İddiaya göre spor bahislerine 4 milyon dolar borçluydu.

Polis adamı tutuklamaya geldiğinde, adam direndi ve silahla intihar etmekle tehdit etti. Silahını bırakması istendiğinde, Beasley onu polislere doğrulttu ve onları onu ölümcül olmayan bir şekilde vurmaya zorladı.

Beasley’nin katıldığı planın, Beasley’e göre dolandırıcılığa karışan herkesin isimlerine sahip olan J&J Entities’in sahibi Jeffrey Judd tarafından yönetildiğine inanılıyordu.

Beasley, program için beş adet elektronik dolandırıcılık ve üç adet kara para aklama ile suçlandı. Sonunda avukatlık lisansı iptal edildi.

Pekala, Fargo kalıbı kaçırmış olamaz

Anlaşılan, Wells Fargo BankasıBeasley tarafından kullanılan bankanın neler olduğunu bilmesi gerekirdi. Sonuç olarak, mali hizmet şimdi de bir dava ile karşı karşıya.

Bir iflas mütevellisi, Geoff Winkler, federal bir yargıç tarafından talep edildiği üzere Well Fargo aleyhine dava açma talimatı aldı. Hâkimin, bankanın dolandırıcılık planını derhal tespit etmesi gerektiğine inanmak için nedenleri vardır.

Yeni davaya göre Well Fargo, daha önceki bulgulara göre Beasley’in hesabından saadet zinciriyle ilgili para geçtiği için şüpheli faaliyeti görmüş olmalıydı. Davaya göre, “bu büyüklükteki bir Ponzi planı, bir IOLTA ve çeşitli ilgili taraf hesapları aracılığıyla gizlice yürütülemez.”

Ayrıca dava, Well Fargo çalışanlarının Beasley’e aktif olarak yardım etmiş olabileceğini savunuyor. Görünüşe göre, Nevada merkezli bir şubenin müdürü de dahil olmak üzere bazı Well Fargo çalışanları şüpheli faaliyeti bildirdi. Endişe verici bir şekilde Well Fargo, şube çalışanlarından şüpheli işlemleri gerçekleştirmelerini isteyerek uygun eylemi gerçekleştirmedi.

Bu, Well Fargo’nun planla tahsilat yapmakla ilk kez suçlanışı olmayacak. Beasley’nin tutuklandığı sıralarda, bankacılık firmasının dolandırıcılarla ilişkisini ortaya çıkarmak için bir dava açıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Casino Haberleri

Boyd Gaming, muhteşem dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamını açıkladı

Boyd OyunAmerika Birleşik Devletleri’nde güçlü bir varlığa sahip önde gelen çevrimiçi ve gerçek tabanlı kumar operatörü, mali sonuçlarını açıkladı. dördüncü çeyrek ve tüm yıl 31 Aralık 2023’te sona erdi ve bu güçlü bir gelir artışına işaret ediyor. En son denetlenmemiş rapor Perşembe günü ortaya çıktı ve şirket raporunu gördü 954,4 milyon dolar 2023’ün dördüncü çeyreği […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Lives ile Kumar, UKGC’nin pervasız kumar şirketlerini durdurmasını istiyor

Bir ay önce, OyunlarBaşlıca uluslararası çevrimiçi oyun operatörlerinden biri, para cezasına çarptırıldı Birleşik Krallık kara para aklamanın önlenmesi ihlalleri ve sosyal sorumluluk üzerine. Şimdi, Hayatla kumar oynamakKumar yüzünden yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu bir hayır kurumu, aileleri ikna etmeye çalışıyor. Birleşik Krallık Kumar Komisyonu (UKGC) ciddi ihlallerde bulunan şirketlerin lisanslarını iptal edecek. Gambling with Lives, UKGC’yi […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Betano, CONMEBOL’un resmi ortağı oldu

BetanoKaizen Gaming’in lider bahis markası, Kaizen Gaming’in resmi ortağı seçildi CONMEBOLGüney Amerika futbol konfederasyonu. Bu anlaşma, spor bahis operatörünün sponsorluğunu üstlenecek CONMEBOL Copa Amerika 2024. Anlaşmaya göre Betano, 2028 yılına kadar futbol konfederasyonunun resmi ortağı olarak hareket edecek ve etkinliklerinin popülerliğini markasını tanıtmak için kullanacak. Anlaşma, CONMEBOL Olimpiyat Öncesi Turnuvası, CONMEBOL Copa America Kadınlar, CONMEBOL […]

Daha fazla