Geçen sene, Matthew BeasleyLas Vegas’ta bir avukat ve spor bahisçisi olan 460-500 milyon dolarlık bir saadet zincirine katıldığı iddiasıyla ateş altında kaldı. Başlangıçta polisle işbirliği yapmayı reddeden Beasley’nin, lüks içinde yaşamak için 600’den fazla yatırımcıdan para alan bir grubun parçası olduğuna inanılıyor. Yeni bir dava, kullandığı bankanın da işin içinde olabileceğini iddia ediyor.
Plan, milyonlarca yatırımcının parasını içeriyor
Davaya göre Beasley ve diğer program katılımcıları, yatırımcıların parasını özel jetler, tekneler, arabalar ve lüks mülkler satın almak için süsledi. Ayrıca, önceki soruşturmalar, avukatın paranın bir kısmını kumar borçlarını ödemek için kullandığını gösterdi. İddiaya göre spor bahislerine 4 milyon dolar borçluydu.
Polis adamı tutuklamaya geldiğinde, adam direndi ve silahla intihar etmekle tehdit etti. Silahını bırakması istendiğinde, Beasley onu polislere doğrulttu ve onları onu ölümcül olmayan bir şekilde vurmaya zorladı.
Beasley’nin katıldığı planın, Beasley’e göre dolandırıcılığa karışan herkesin isimlerine sahip olan J&J Entities’in sahibi Jeffrey Judd tarafından yönetildiğine inanılıyordu.
Beasley, program için beş adet elektronik dolandırıcılık ve üç adet kara para aklama ile suçlandı. Sonunda avukatlık lisansı iptal edildi.
Pekala, Fargo kalıbı kaçırmış olamaz
Anlaşılan, Wells Fargo BankasıBeasley tarafından kullanılan bankanın neler olduğunu bilmesi gerekirdi. Sonuç olarak, mali hizmet şimdi de bir dava ile karşı karşıya.
Bir iflas mütevellisi, Geoff Winkler, federal bir yargıç tarafından talep edildiği üzere Well Fargo aleyhine dava açma talimatı aldı. Hâkimin, bankanın dolandırıcılık planını derhal tespit etmesi gerektiğine inanmak için nedenleri vardır.
Yeni davaya göre Well Fargo, daha önceki bulgulara göre Beasley’in hesabından saadet zinciriyle ilgili para geçtiği için şüpheli faaliyeti görmüş olmalıydı. Davaya göre, “bu büyüklükteki bir Ponzi planı, bir IOLTA ve çeşitli ilgili taraf hesapları aracılığıyla gizlice yürütülemez.”
Ayrıca dava, Well Fargo çalışanlarının Beasley’e aktif olarak yardım etmiş olabileceğini savunuyor. Görünüşe göre, Nevada merkezli bir şubenin müdürü de dahil olmak üzere bazı Well Fargo çalışanları şüpheli faaliyeti bildirdi. Endişe verici bir şekilde Well Fargo, şube çalışanlarından şüpheli işlemleri gerçekleştirmelerini isteyerek uygun eylemi gerçekleştirmedi.
Bu, Well Fargo’nun planla tahsilat yapmakla ilk kez suçlanışı olmayacak. Beasley’nin tutuklandığı sıralarda, bankacılık firmasının dolandırıcılarla ilişkisini ortaya çıkarmak için bir dava açıldı.
