24 Şubat Cuma günü, dünya çapında 200’den fazla üye ülke ile uluslararası bir kara para aklamayı önleme gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bildirildi ki Rusya Federasyonu işgali nedeniyle örgütten men edildi. UkraynaSırasında Cebelitarık gri listesinde kalır.
FATF açıklaması:
Bu bağlamda, bir FATF açıklamasında şunları söylediler: “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve devam eden saldırılar, küresel finansal sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü geliştirmeyi amaçlayan FATF’nin temel ilkelerine kabul edilemez bir şekilde aykırıdır.”
“Yukarıdakiler ışığında, FATF, Rusya Federasyonu üyeliğini askıya almaya karar verdi.”
Bir açıklamada, mali gözlemci de öyle dedi “Rusya’nın işgali, tüm üyelerin üyeliğin bir koşulu olarak uygulamayı kabul etmesi gereken kurallar olan FATF Standartlarını oluşturan işbirliği taahhütlerinin ciddi şekilde ihlalini temsil ediyordu.”
yorum yapma Rusya’nın askıya alınmasıFATF Başkanı Raja Kumar şunları söyledi: “İlk kez bir FATF üyesi askıya alınıyor. Rusya fiilen örgütten dışlandı”.
Ukrayna kararı destekliyor:
Son olarak, Ukrayna’nın Rusya’yı FATF’tan çıkarmaya yönelik devam eden çabaları başarılı oldu ve Ukrayna yetkilileri FATF kararını destekledi.
Ancak bunun doğru bir adım olsa da yeterli olmadığını ve Rusya’nın örgüt tarafından kara listeye alınması için Ukrayna’nın mücadeleye devam edeceğini belirttiler.
Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Yeterli değil ama doğru yönde atılmış önemli bir adım.”
Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov BİZ olarak kararı kınadı. “tehlikeli adım” ve söyledi: Karar, kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadeleye yönelik küresel çabaları aşındıracak” dedi.
Rusya, Avrasya Kara Para Aklama Grubu’nun bir parçası olmaya devam edecek:
Rusya, FATF’den ihraç edilmiş olsa da, ülkenin Avrasya Kara Para Aklamayı Önleme Grubu’nun (EAG) bir üyesi olmaya devam edecek ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor.
Rusya ile ilgili her iki karar da, 2011 yılındaki ikinci FATF genel kurul toplantısının sonuçlanmasının ardından alındı. Paris T. Raja Kumar’ın başkanlığında Singapur.
Bu bağlamda, FATF şunları ifade etmiştir: “Durumu izlemeye devam edeceğiz ve bu kısıtlamaların her genel kurul toplantısında devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz.”
Cebelitarık listede kaldı:
Bununla birlikte, mali gözlemci FATF, Cebelitarık’ın bu sefer gri listede kalacağını da doğruladı.
Haziran Watchdog genel kurulu toplantısının ardından FATF’nin geliştirilmiş gözetim bölgeleri listesine büyük bir uluslararası çevrimiçi kumar merkezi eklendi. Ayrıca eleme aynı mecliste karara bağlandı. Malta listeden.
Cebelitarık konusundaki kararı hakkında yorum yapan FATF şunları söyledi: “Cebelitarık’ın bir kumar faaliyeti yeri olarak statüsü, özellikle yerel yönetimin kara para aklamayla mücadele başarısızlıkları için yeterli ceza vermemesini hedef alan kararında önemli bir faktördü.”
FATF raporu ayrıca Cebelitarık’ın bekçi kurumla işbirliği yapma ve kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele rejimini iyileştirme konusundaki üst düzey siyasi istekliliğine de dikkat çekti.
Ancak FATF, Cebelitarık’ın bu alandaki çabalarını desteklemiştir, bu da şu anda avukatlar, hizmet sağlayıcılar ve oyun şirketleri tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için birçok etkili yaptırımın kullanıldığı anlamına gelmektedir.
Basitçe söylemek gerekirse, bu, daha fazla yaptırım eylemi, para cezası ve belirli vakalarla ilgili genel bilgi anlamına gelir.
Bu bağlamda, FATF şunları ekledi: “Cebelitarık, Cebelitarık’ın riski ve bağlamıyla orantılı olarak daha kesin müsadere cezaları uygulayabildiğini göstererek, stratejik eksikliklerini gidermek için eylem planının uygulanması üzerinde çalışmaya devam etmelidir.”
