Filipinler yıl sonuna kadar FATF’ın gri listesinden çıkmayı umuyor

Filipinler çıkışında yükseliş var FATF gri listesi bu yıl. Bu amaçla ülkenin cumhurbaşkanı, Ferdinand R. Marcos Jr. tüm devlet kurumlarına Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen düzenleme boşluklarını gidermeleri çağrısında bulundu.

Marcos’un talimatının yakın zamanda yapılan bir toplantı sırasında kurumlara iletildiği bildirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı gri listeden çıkmanın ekonomik öneminin altını çizdi. Referans olarak, Filipinler’in başlangıçta FATF’i Ocak 2023’e kadar gri listeden çıkarılması gerektiğine ikna etmesi gerekiyordu. Ancak bu süre 12 ay uzatılarak ülkeye eksikliklerini gidermesi için daha fazla zaman sağlandı.

Matthew Davidİcra Direktörü Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC), Başkan’ın FATF tarafından tespit edilen eksiklikleri giderme konusunda “hükümetin kararlılığını yeniden teyit ettiğini” söyleyerek konu hakkında yorum yaptı.

David, ülkenin 2024 yılında görev gücü tarafından dile getirilen tüm noktaları ele almayı ve yıl sonuna kadar ülkenin gri listeden çıkışını tetiklemeyi umduğunu doğruladı. Ona göre, 18 eksiklikten 10’u FATF tarafından tanımlanan sorunlar halihazırda ele alınmıştır. Geri kalan sekizi şu anda geliştirilme aşamasındadır veya henüz ele alınmamıştır.

David, Filipinler’in henüz terörün finansmanını yeterince ele almadığını itiraf etti.

Filipinler serbest bırakılması konusunda iyimser

Halen yapılacak çok iş olmasına rağmen David, Filipin hükümetinin doğru yolda olduğuna inandığını söyledi. Ona göre Başkan AMLC’nin çalışmalarından oldukça memnun.

David, Filipin Haber Ajansı’na verdiği röportajda şunları söyledi:

Amacımız nihayet gri listeden çıkmak. Gri listede olmanın sonuçları vardır çünkü gri listede ne kadar uzun süre kalırsak, kara listeye alınma şansı veya riski de o kadar artar.

Matthew David, İcra Direktörü, AMLC Sekreterliği

Ekim ayında, Filipin hükümeti 1 No’lu Genelgeyi yayınladı. 37, 44 devlet kurumuna FATF raporunda belirtilen 18 eksikliğin giderilmesi için çalışma talimatı verdi. Bu nedenle PAGCOR da dahil olmak üzere çok sayıda yetkiliden kara para aklamayı önleme çabalarını hızlandırmaları istendi.

Filipinler, düzenlemelerini güçlendirme çabaları doğrultusunda, ülkedeki yasa dışı offshore operatörlerine karşı önlem almak için Çin ile güçlerini birleştirdi. Bu, iki ülke arasında 400 Çin vatandaşının ülkelerine geri gönderilmesine yol açan ortak bir eylemin ardından geldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Casino Haberleri

Xace, MFSA lisansını alarak AB’deki büyümesini artırdı

THE Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) verildi lisans İLE XaceKanada’daki lisanslara sahip iGaming sektörü için hesaplar ve ödemeler sunan uzmanlaşmış finans kurumu, MaltaVE Birleşik Krallık. Xace AB’deki büyümesini hızlandırıyor Yeni sertifika sayesinde, yerel ve sınır ötesi ödemelerin yanı sıra Forex döviz piyasasının yanı sıra ayrı ve nominal ticari hesaplar sunan ödeme öncüsü, büyümesini hızlandırmak karşısında […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Vermont beklenmedik bir şekilde hedefi kaçırmak için kumar oynuyor – Daha iyisi için

Bu mutlaka kötü bir şey değildir, çünkü Vali Phil Scott Artık spor kumarlarından başlangıçta düşünülenden çok daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Green Mountain Eyaleti’nde artan bir bahis oynama arzusuyla işin başladığı 11 Ocak 2024’ü takip eden haftalarda üyelik güçlüydü. Küçük bir eyalet için daha büyük para Vermont da küçük bir eyalet ve herhangi bir […]

Daha fazla
Canlı Casino Haberleri

Sessizliği bozun: Eski kumarbaz damgalanmaya karşı savunuculuk yapıyor

Liam Colebrook40 yaşındayım, geçmişteki bir sorunum İngiltere gelen kumarbaz Ripley İçinde Derbyshire, bağımlılık için destek aramayı çevreleyen damgalara meydan okuyor. Kendisini “tek kişilik bir sefer”de olarak tanımlayan Colebrook, sessizliği kırmayı hedefliyor açık konuşmaları teşvik edin Kumar bağımlılığı hakkında. Onun konumu, daha fazla insanı bunu yapmaya teşvik etmeyi uman kumarla ilgili birçok büyük hayır kurumunun konumuyla […]

Daha fazla